135 громадян Німеччини втратили гроші через псевдоброкерів: обшуки відбулися й на Франківщині (ФОТО)
У серпні на Івано-Франківщині та в інших регіонах України правоохоронці провели обшуки у справі мережі кол-центрів. За даними Нацполіції, під виглядом інвестицій у криптовалюту й акції фігуранти ошукали 135 громадян Німеччини на понад 4,3 мільйона євро.
Про це пише «Галка» з посиланням на Національну поліцію України.
6 листопада Нацполіція повідомила про результати міжнародної операції Trade, яку українські правоохоронці проводять спільно з німецькими колегами. За даними слідства, працівники кол-центрів телефонували громадянам ЄС, зокрема Німеччини, або спілкувалися з ними в месенджерах. Вони представлялися брокерами чи фінансовими консультантами та пропонували вкладати гроші через підроблені інвестиційні платформи.
Увійшовши в довіру, фігуранти допомагали людям відкрити рахунки на криптобіржах і придбати цифрові активи. Далі переконували переказати ці активи на рахунки, які самі контролювали. В окремих випадках, як зазначають у поліції, вони також отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих.
У серпні слідчі провели загалом 39 обшуків у Києві та чотирьох областях — Івано-Франківській, Київській, Вінницькій і Запорізькій. У вересні ще 17 обшуків відбулися в Києві та на Київщині. Під час другого етапу правоохоронці вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, апаратні криптогаманці, телефони й комп’ютерну техніку.
Поліцейські затримали чотирьох людей. Загалом у справі п’ятьом фігурантам повідомили про підозру за статтями про шахрайство та діяльність злочинної організації. Суд узяв чотирьох підозрюваних під варту, а п’ятому обрав домашній арешт. За даними поліції, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі продовжують встановлювати інших учасників схеми та потерпілих.
ФОТО ТИЖНЯ
