Народний депутат Ярослав Железняк, який нещодавно посприяв перейменуванню селищ міського типу на “поселення”, у своєму телеграмі оприлюднив інформацію про нові методи нелегального грального бізнесу, до яких вдаються оператори, несанкціоновані регулювальними органами. Одним із таких способів стало використання африканського еквайрингу для проведення операцій, пов’язаних із нелегальними казино.
Яку схему почали використовувати власники казино для приховування виручки
Згідно з виявленою схемою, особи, зацікавлені в гральному процесі, проводили поповнення ігрового рахунку за допомогою сайтів казино, водночас списання коштів відбувалося під виглядом оплати освітньої програми в бізнес-школі Кенії.
Такі дії створюють “дірку” в законодавстві, даючи змогу нелегальним операторам обійти офіційне регулювання і здійснювати гральну діяльність. Така ситуація, безумовно, стає об’єктом уваги регуляторів гральної індустрії та правоохоронних органів, оскільки їхня мета – надавати користувачам тільки ліцензійні онлайн-казино, які видають фріспіни за реєстрацію без депозиту та швидко виводять виграші.
Як боротися з використовуваними схемами виведення грошових коштів
У зв’язку з виявленням подібних “схем” було проведено нараду з питання ефективного підходу до контролю та запобігання несанкціонованому використанню африканського еквайрингу у сфері грального бізнесу. На нараді, зокрема, було обговорено розроблення більш ефективних заходів і механізмів для закриття можливостей для нелегальних гральних операцій. У результаті вжитих заходів, очікується, що подібні “дірки” для нелегальних операторів будуть закриті, що зі свого боку сприяє більш ефективній боротьбі з нелегальним гральним бізнесом.
Ця нова схема нелегального грального бізнесу підкреслює важливість постійного оновлення та вдосконалення механізмів контролю і регулювання гральної індустрії, вжиття оперативних заходів для боротьби з новими видами нелегальної діяльності в цій сфері. Такі дії не тільки можуть завдати шкоди регульованим ринкам, а й створити загрозу для фінансової стабільності та безпеки для учасників гральної індустрії, і суспільства загалом.
Однак, незважаючи на вжиті заходи для боротьби з нелегальними гральними операціями, ефективність і результати залежатимуть від ефективного моніторингу та співпраці регуляторів, правоохоронних і фінансових органів. А з ефективністю цією, судячи з усього, спостерігаються великі проблеми. Так, виявлені КРАІЛ незаконні онлайн-казино все ще продовжують працювати.
Встановлення належного контролю в цій сфері є невід’ємним елементом для забезпечення чесної та прозорої діяльності у сфері азартного гемблінгу, причому як легального, так і підпільного.
ПРОМО: на правах реклами
ФОТО ТИЖНЯ
