Готель у Буковелі за “брудні” гроші: експосадовцю київської митниці повідомили про підозру

САП та НАБУ викрили колишнього заступника начальника Київської митниці на легалізації понад 2 мільйонів доларів, вкладених у будівництво готельного комплексу в Буковелі. Слідчий суддя ВАКС призначив заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.

Про це пише Галка з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними слідства, протягом 2020–2021 років посадовець збудував і ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця. Кошти на будівництво — понад 2 млн доларів — не мали легального підтвердження з огляду на офіційні доходи родини.

Щоб приховати майно, він оформив нерухомість і земельні ділянки на родича, проте фактично продовжував контролювати бізнес. Протягом 2020–2025 років отримував офіційний дохід від роботи готелю — що й допомогло остаточно легалізувати кошти.

Дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Санкція передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ВАКС застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави — 20 млн гривень.

Особа вважається невинуватою, доки її вину не встановлено обвинувальним вироком суду (ч. 1 ст. 62 Конституції України).