Працівники прокуратури Івано-Франківської області спільно з співробітниками Головного управління Державної фіскальної служби в області та Служби безпеки України в області припинили діяльність конвертаційного центру, через який переведено у готівку та виведено у тіньовий обіг понад 22 мільйони гривень.
В ході санкціонованих обшуків 23 травня за місцем проживання фігурантів та здійснення протиправної діяльності в місті Івано-Франківську виявлено та вилучено підроблені документи, чорнові записи бухгалтерського обліку, печатки, комп’ютерну техніку та грошові кошти.
Про це “Галку” повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.
Як з’ясувала прокуратура, група осіб створила низку суб’єктів підприємництва, через які безготівкові кошти переводилися в готівку, надавалися послуги з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки.
Наразі слідчі дії тривають, сума збитків встановлюється.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів ) КК України здійснює прокуратура Івано-Франківської області.
Досудове розслідування триває.
У прес-службі УСБУ додали, що займалися таким бінесом троє іванофранківців.
Замовниками «послуг» конвертцентру були понад десять підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи.
Під час обшуків в офісах конвертцентру та місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже сто тисяч гривень, печатки та штампи фіктивних підприємств, фінансову-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.
Заблоковані банківські рахунки, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу.
За попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитків на майже вісім мільйонів гривень.
ФОТО ТИЖНЯ
