Працівники податкової міліції Івано-Франківщини ліквідували “конвертаційний центр”, який організував злочинну схему на території двох областей Східної та Західної України та “відмили” протягом 2014-2015 років понад 50 мільйонів гривень.
Втрати бюджету внаслідок незаконної діяльності склали майже 8 мільйонів гривень.
Як з’ясували правоохоронці, конвертатори використовували два “транзитні” суб’єкти підприємництва, розташовані на території Дніпропетровської області, на рахунки яких реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти як оплату за начебто надані послуги, придбані товарно-матеріальні цінності або виконані роботи. На наступному етапі кошти перераховувалися на рахунки фіктивних суб’єктів господарювання та переводились у готівку за допомогою працівників однієї із банківських установ Івано-Франківщини, задіяних у злочинних схемах.
В подальшому готівка, за винятком відсотків за надані послуги по конвертації коштів, поверталася “клієнтам” центру.
В ході обшуків, до яких були залучені 3 мобільні слідчо – оперативні групи, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, за якими обготівковувались кошти та первинна бухгалтерська документація.
На даний час проводяться слідчі дії у відношенні учасників конверт центру для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Інформує Головне управління ДФС в Івано-Франківській області
ФОТО ТИЖНЯ
