У Франківську судили директора будівельної фірми за відмивання коштів та несплату майже 2,5 млн грн

Івано-Франківський міський суд визнав винним директора будівельної компанії у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, та ухиленні від сплати податку на додану вартість на понад 2,4 млн грн.

Про це пише “Галка” з посиланням на вирок суду.

За даними суду, упродовж 2024–2025 років будівельна компанія мала обов’язково зареєструватися платником ПДВ, але директор не подав відповідної заяви до податкової.

Слідство встановило, що за цей період на рахунки товариства надійшло понад 12,4 млн грн, які не були відображені у податковій звітності. Унаслідок цього до держбюджету не надійшло майже 2,5 млн грн ПДВ.

Надалі, за версією слідства, керівник фірми намагався легалізувати кошти через фінансові операції з іншими компаніями. Зокрема, гроші перераховувалися як поворотна фінансова допомога на рахунки ТОВ “ОРІОН-ІФБУД” та ТОВ “Спілка Забудівників-ІФ”.

У судовому засіданні чоловік повністю визнав вину. Він пояснив, що кошти перераховувалися між підприємствами як поворотна допомога, а відповідальність за неподання звітності зрештою несе керівник підприємства. Також повідомив, що завдані збитки вже відшкодовані.

Суд призначив йому чотири роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади строком на один рік. Проте від відбування основного покарання чоловіка звільнили з випробувальним терміном на півтора року.

Читайте також:

• Позов безпідставний та необґрунтовананий: чому суд не зобов’язав Бойків відновити історичний вигляд “Дністра”
• У Франківську чоловік побив керуючого магазину “Сім23”: суд оштрафував його на 850 гривень
• У Франківську водій, якого двічі позбавили прав, знову сів за кермо: отримав понад рік обмеження волі